发文单位：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

文　　号：鲁国资企干〔2006〕4号

发布日期：2006-11-20

执行日期：2006-11-20

生效日期：1900-1-1

各省管企业：

　　《山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）》已经省国资委研究通过，现予印发，请认真遵照执行。

　　二○○六年十一月二十日

山东省省管国有独资公司外部董事管理办法（试行）

　　第一章　总则

　　第一条　为适应国有资产监管体制改革和建立现代企业制度的要求，规范省管国有独资 ，其劳动关系不在任职公司。

　　第二十八条　外部董事实行分类管理：由在职人员兼任或在退休人员中选聘的，其劳动关系不变；专职担任外部董事的，其劳动关系由省国资委委托省国有资产投资控股有限公司代管。

　　第二十九条　外部董事的报酬，由年度基本报酬、董事会会议津贴、董事会专门委员会会议津贴等构成。

　　第三十条　为任职企业做出突出贡献的外部董事，省国资委给予适当奖励。

　　第三十一条　外部董事的报酬和奖励标准、来源和发放办法，由省国资委另行制定。

　　第三十二条　除省国资委规定的报酬外，外部董事不得在任职公司领取其他收入或福利。

　　第三十三条　外部董事有下列情形之一的，由省国资委解聘：

　　（一）因工作需要解聘的；

　　（二）年满65周岁，或因身体原因不适合继续担任外部董事的；

　　（三）履行职责过程中对省国资委或任职公司有不诚信行为的；

　　（四）本人提出辞职申请并被批准的；

　　（五）经年度考核确认为不胜任现职的；

　　（六）因董事会决策失误导致公司利益受到重大损失，本人未投反对票的；

　　（七）工作失职的；

　　（八）擅自离职的；

　　（九）《公司法》和公司章程规定的不适合继续担任外部董事的其他情形。

　　第三十四条　外部董事在任期结束前可以向省国资委提出书面辞职申请。在未被批准辞职前，应当继续履行职责。未经批准擅自离职的，依法追究其相应责任。

　　第三十五条　外部董事解聘后，继续对原任职公司的商业秘密负有保密义务。未能履行保密义务的，公司可依法追究其责任。保密期限按外部董事与任职公司签订的保密协议执行。

　　第七章　附则

　　第三十六条　本办法涉及的相关实施细则，由省国资委制定。

　　第三十七条　本办法自公布之日起施行。